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发表于 2022-08-01 17:33:58 股吧网页版
康耀电子:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-01


公告编号:2022-023

证券代码:831524 证券简称:康耀电子 主办券商:申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 8 月 17 日上午 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2022-023

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831524 康耀电子 2022 年 8 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名潘柳超先生为公司董事的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2022-021)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 8 月 17 日上午 8:30-9:00

(三)登记地点:洛阳康耀电子有限公司三楼会议室

公告编号:2022-023

四、其他
(一)会议联系方式:地址:洛阳市孟津县朝阳镇朝阳村康耀电子;电话:0379-67912688;传真:0379-67879567;联系人:何明强;邮编:471131
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

(一)《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河南康耀电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 1 日

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