公告日期:2022-08-11
公告编号:2022-025
证券代码:831524 证券简称:康耀电子 主办券商:申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 29 日以电话、传真、电
子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长潘建军先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事赵成良因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司洛阳康耀电子有限公司向中国银行股份有限公
司孟津支行抵押贷款暨公司股东为贷款提供关联担保》
1.议案内容:
公告编号:2022-025
公司全资子公司洛阳康耀电子有限公司以其所有的国有土地使用权(使用权面积:25933.4 ㎡)与房屋所有权【不动产登记证号为:豫(2019)孟津县不动产权第 0002335 号(面积:1798.16 ㎡)、豫(2019)孟津县不动产权第 0002336号(面积:5299.84 ㎡)、豫(2019)孟津县不动产权第 0002337 号(面积:1798.16㎡)、豫(2019)孟津县不动产权第 0002338 号(面积:1389.33 ㎡)、豫(2019)孟津县不动产权第 0002329 号(面积:4510.92 ㎡)】向中国银行孟津支行抵押借款,同时由公司股东潘建军提供最高额保证,该最高额保证已经 2021 年年度股东大会审议通过,额度为人民币 1000 万元,本次借款拟用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事潘建军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
河南康耀电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 11 日
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