公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-026

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘建军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,289,450 股，占公司有表决权股份总数的 64.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵成良因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-026

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的本
次股东大会的通知公告，公告编号为【2022-023】。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 选

比例（%）

《关于提名潘柳超先

（一） 36,289,450 100% 是

生为公司董事》的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年第二次临

潘柳超 董事 任职 2022年 8月 17日 审议通过
时股东大会

2022 年第二次临

赵成良 董事 离职 2022年 8月 17日 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录

（一）《河南康耀电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
河南康耀电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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