公告日期：2023-08-30

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司

关于提供担保暨关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

公司全资子公司洛阳康耀电子有限公司（以下简称“洛阳康耀”）以其所有的国有土地使用权与房屋所有权【不动产登记证号为：豫（2019）孟津县不动产权第 0002335 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002336 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002337 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002338 号、豫（2019）孟津县不动产权第 0002329 号】向中国银行孟津支行抵押借款，由公司及全资子公司孟州市康耀电子有限公司（以下简称“孟州康耀”）提供连带责任保证，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长潘建军及董事潘柳超提供最高额保证，该最高额保证已经 2022 年年度股东大会审议通过，额度为人民币 10,000,000.00元，本次借款拟用于补充公司流动资金。

公司之参股公司康耀电子科技有限公司（以下简称“康耀科技”）涉及的合同纠纷案件中，原告将康耀科技及本公司作为共同被告，公司对该项债务承担连带责任，截至该公告披露日，该项担保金额为 499,253.16 元，控股股东、实际控制人潘建军及康耀科技对该事项提供反担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议（公告编号：
2023-017），审议通过《关于补充确认为全资子公司贷款提供担保的议案》，表决
结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议；审议
通过《关于补充确认为参股公司康耀电子科技有限公司提供担保暨关联交易的议
案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事潘建军回避表决，
该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：洛阳康耀电子有限公司

成立日期：2011 年 1 月 19 日

住所：洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村

注册地址：洛阳市孟津区朝阳镇朝阳村

注册资本：12,000,000.00 元

主营业务：ITO 导电玻璃的研发、生产和销售

法定代表人：潘建军

控股股东：河南康耀电子股份有限公司

实际控制人：潘建军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：57,848,396.28 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：35,491,680.31 元

2022 年 12 月 31 日净资产：22,356,715.97 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：61.35%

2023 年 6 月 30 日资产负债率：65.28%

2023 年 1-6 月营业收入：26,665,696.65 元

2023 年 1-6 月利润总额：-3,377,152.91 元

2023 年 1-6 月净利润：-3,259,922.53 元

审计情况：2022 年 12 月 31 日数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）西安分所审计并出具无保留意见审计报告，2023 年 6 月 30 日及 2023 年
1-6 月数据未经审计。

3、 被担保人基本情况

名称：康耀电子科技有限公司

成立日期：2017 年 4 月 26 日

住所：孟州市产业集聚区

注册地址：孟州市产业集聚区

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：智能终端产品的生产、销售

法定代表人：潘建军

控股股东：潘建军

实际控制人：潘建军

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：参股公司

4、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：59,615,453.67 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：95,413,864.80 元

2022 年 12 月 31 日净资产：-35,798……
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