公告日期:2023-10-26
公告编号:2023-020
证券代码:831524 证券简称:康耀电子 主办券商:申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 13 日以电话、微信、
电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长潘建军先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司孟州市康耀电子有限公司向中国银行股份有限
公司孟津支行抵押贷款暨公司股东为贷款提供关联担保》
1.议案内容:
公司全资子公司孟州市康耀电子有限公司以公司所有的【渑国用(2015)第
公告编号:2023-020
082 号】土地使用权向中国银行孟津支行抵押贷款,由公司及全资子公司洛阳康耀电子有限公司提供连带责任保证,同时由控股股东、实际控制人、董事长潘建军及董事潘柳超提供最高额保证,该最高额保证已经 2022 年年度股东大会审议通过,额度为人民币 500 万元,期限为一年。本次借款拟用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案免予按照关联交易的方式审议,不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)河南康耀电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
河南康耀电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 26 日
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