公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-026

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以电话、

微信、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：胡凡先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蔡晓琳先生为第四届监事会职工代表监事》议案；

1.议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工代表大会选举蔡晓林先生担任公司
第四届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。蔡晓林

公告编号：2023-026

先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果

同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南康耀电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；
特此公告。

河南康耀电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日

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