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发表于 2024-01-04 17:05:33 股吧网页版
康耀电子:董事、监事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-04


公告编号:2024-003

证券代码:831524 证券简称:康耀电子 主办券商:申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十七次会议于 2023年 12 月 27 日审议并通过:

提名潘建军先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,796,150 股,占公司股本的 54.99%,不是失信联合惩戒对象。

提名潘柳超先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名黎宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名何明强先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 105,000股,占公司股本的 0.19%,不是失信联合惩戒对象。

提名王新平女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 493,300股,占公司股本的 0.88%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2023 年12 月 27 日审议并通过:

公告编号:2024-003

提名胡凡先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名曹秋蕊女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

王新平,女,中国国籍,1966 年生,高中学历,无境外永久居留权。1985 年至 2007
年期间,先后任职于焦作市温县电厂、焦作市温县交通局和河南怡光家具有限公司。2007年 10 月起任职于公司,历任公司第一、二、三届董事会董事。现任公司董事。

曹秋蕊,女,中国国籍,1980 年生,大专学历,无境外永久居留权。2004 年 10
月至 2012 年 10 月,任职于广东新怡广告公司、东莞市康特电子厂,2012 年 11 月起任
职于公司,历任公司第二、三届监事会非职工代表监事。现任公司监事,人力资源部主管。
(三)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年
12 月 27 日审议并通过:

选举蔡晓林先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 12 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历

蔡晓林,男,中国国籍,1983 年生,本科学历,中级会计师,无境外永久居留权。
2005 年 7 月至 2008 年 3 月,担任洛阳高新信恒综合经营开发公司财务负责人,2008
年 4 月至 2009 年 2 月,担任河南交通建设工程有限公司项目会计,2009 年 3 月至 2014
年 5 月,担任阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司财务主管,2014 年 10 月起任职于公司,
历任公司第一、二、三届监事会职工代表监事。现任公司监事,财务经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

……
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