公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-004

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,394,450 股，占公司有表决权股份总数的 56.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-004

（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的
本次股东大会的通知公告，公告编号为【2023-028】。
2. 关于换届董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

《关于提名潘建军

（一） 先生为公司第四届 31,394,450 100% 是

董事会董事》的议案

《关于提名潘柳超

（二） 先生为公司第四届 31,394,450 100% 是

董事会董事》的议案

《关于提名黎宇先

（三） 生为公司第四届董 31,394,450 100% 是

事会董事》的议案

《关于提名何明强

（四） 先生为公司第四届 31,394,450 100% 是

董事会董事》的议案

《关于提名王新平

（五） 女士为公司第四届 31,394,450 100% 是

董事会董事》的议案

3. 关于换届监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

《关于提名胡凡先

（六） 31,394,450 100% 是

生为公司第四届监

公告编号：2024-004

事会监事》的议案

《关于提名曹秋蕊

（七） 女士为公司第四届 31,394,450 100% 是

监事会监事》的议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 ……
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