公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-007

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐

河南康耀电子股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人

员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 12 日审议并通过：

选举潘建军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 30,796,150 股，占公司股本的 54.99%，不是失信联合惩戒对象。
选举潘柳超先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黎宇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何明强先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何明强先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 105,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

潘建军，男，中国国籍，1962 年出生，大专学历，无境外永久居留权。1982 年
至 2000 年期间，任职于金华市物资局；2002 年至 2008 年期间，担任金华市晶耀化工
建材有限公司执行董事；2004 年 9 月至 2014 年 6 月，任三门峡康耀电子有限公司执

公告编号：2024-007

行董事、总经理，历任公司第一、二、三届董事会董事长。现任公司董事长、洛阳康 耀电子有限公司执行董事、孟州市康耀电子有限公司执行董事。

潘柳超，男，中国国籍，1988 年生，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 5 月
至 2012 年 4 月，担任浙江金徕镀膜有限公司设备部工程师；2012 年 5 月至 2015 年
10 月，担任公司市场部销售经理；2015 年 11 月至 2021 年 12 月，担任公司研发部主
任；2022 年 1 月至 2023 年 12 月，任公司董事、总经理助理。现任公司副董事长。
黎宇，男，中国国籍，1969 年生，本科学历，工程师，无境外永久居留权。1991
年 9 月至 2021 年 10 月，历任湖北省通城县微生物试验站站长助理、东莞通华液晶有
限公司工程部主管、深圳南玻显示器件科技有限公司副总经理、江苏康达克光电科技 有限公司总经理、深圳碧华新材有限公司总经理。2021 年 11 月起任职于公司，现任 公司董事，总经理。

何明强，男，中国国籍，1982 年生，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。
2003 年 7 月至 2006 年 9 月，担任洛阳机床厂会计；2006 年 10 月至 2014 年 3 月，担
任上海北玻镀膜技术工业有限公司财务主管。2014 年 3 月起任职于公司，历任公司 第一、二、三届董事会董事。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 12 日审议并通过：

选举胡凡先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 12 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

胡凡，男，中国国籍，1986 年生，大专学历，无境外永久居留权。2004 年 7 月
起任职于公司，历任公司第一、二、三届监事会主席。现任公司监事会主席，生产部 经理。

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