公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-021

证券代码：831524 证券简称：康耀电子 主办券商：申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联租赁 3,600,000.00 4,070,796.45

合计 - 3,600,000.00 4,070,796.45 -

注：关联租赁为公司租赁参股公司的机械设备，与日常生产经营相关。
（二） 基本情况

为了支持公司业务发展，全资子公司孟州市康耀电子有限公司向参股公司康耀电子科技有限公司租赁设备，预计年度租赁费用不超过 3,600,000.00 元。
二、 审议情况

公告编号：2024-021

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年
日常性关联交易》的议案，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事
潘建军回避表决。

2024 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2024 年
日常性关联交易》的议案，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

此项交易已提交 2023 年年度股东大会进行审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联租赁主要为满足公司生产经营需要，租金参考设备账面的折旧额。
（二） 交易定价的公允性

该事项为公司正常生产经营需要，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足生产经营需要，全资子公司孟州市康耀电子有限公司与参股公司康耀电子科技有限公司签订《设备租赁合同》，合同期限为一年，合同约定月租金为 300,000.00元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营正常所需，对公司的发展起到积极作用，无不利影响。
六、 备查文件目录
（一）《河南康耀电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
（二）《河南康耀电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

河南康耀电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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