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公告日期:2024-04-25
证券代码:831524 证券简称:康耀电子 主办券商:申万宏源承销保荐
河南康耀电子股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:洛阳康耀电子有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话、微信、电 子
邮件方式发出
5.会议主持人:董事长潘建军先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事
会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表经营管理层汇报 2023 年度经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-017)、《2023 年年度报告摘要》(公 告编号:2024-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《拟续聘会计师事务所》
1.议案内容:
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审
计机构,聘期为壹年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2024 年 4月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事潘建军回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2024 年度公司控股股东……
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