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公告日期:2023-03-03
公告编号:2023-009
证券代码:831527 证券简称:约顿气膜 主办券商:中信建投
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 3 月 20 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具
公告编号:2023-009
体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831527 约顿气膜 2023 年 3 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点
北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-005)。
(二)审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-006)。
(三)审议《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》
详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2023-009
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2023-007)。
(四)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022 年度审计机构的议案》
详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-008)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证(原件)办理登记;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)及委托人身份证(复印件)办理登记;
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的,应出示法定代表人身份证(原件)、股东营业执照(复印件加盖股东公章);
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示代理人身份证(原件)、授权委托书(原件)、股东营业执照(复印件加盖股
公告编号:2023-009
东公章);
5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(……
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