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公告日期:2023-05-19
公告编号:2023-025
证券代码:831527 证券简称:约顿气膜 主办券商:中信建投
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
第二届职工代表 2023 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日书面
发出
5.会议主持人:职工代表田郡华女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 5 人,出席和授权出席职工代表 5 人。
公告编号:2023-025
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举张泽先生为公司第四届监事会职工代表监
事》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届职工代表 2023 年
第一次会议决议》
北京约顿气膜建筑技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 19 日
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