公告日期：2023-05-19

证券代码：831529 证券简称：能龙教育 主办券商：海通证券
广东能龙教育股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第十四次会议审核通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司设置会场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 14:00—16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831529 能龙教育 2023 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省中山市东区中山四路 49 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<广东能龙教育股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司拟向符合规定的投资者发行股票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生。
（二）审议《关于<签署有关附生效条件的股份认购协议>的议案》

公司拟与本次股票定向认购对象中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生签署附生效条件的《股份认购协议》（协议名称以最终签署版为准）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生。
（三）审议《关于<公司发行股份无优先认购安排>的议案》

鉴于公司拟向特定对象定向发行股份，本次发行股份无优先认购安排。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山振翅五金实业有限公司、朱兵先生。
（四）审议《关于<审议设立募集资金专项账户并签订三方监管协议>的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司将为本次股票定向发行开设募集资金专项账户。公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与募集资金专项账户银行、主办券商签署募集资金三方监管协议，以加强对公司募集资金的管理。
（五）审议《关于<变更公司经营范围>的议案》

根据公司业务发展与生产经营需要，对经营范围进行变更。变更后公司的经营范围是：一般项目：软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；教学专用仪器销售；软件销售；电子产品销售；日用百货销售；广告发布；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；停车场服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；出版物零售；出版物批发；住宅室内装
饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（六）审议《关于<修改公司章程……
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