公告日期：2020-04-29

证券代码：831533 证券简称：绩优股份 主办券商：华龙证券
上海绩优机电股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海绩优机电股份有限公司章程》的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831533 绩优股份 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所徐浩勋、乔辰安律师。
（七）会议地点
上海市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《2020 年度财务预算报告》
《2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》
为公司长远发展考虑，公司暂不进行利润分配。未分配利润将用于补充公司日常经营所需的流动资金。
（七）审议《续聘会计师事务所》
继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于修订公司章程的议案》
根据《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体议案内容参见公司于 2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
公司拟对《董事会议事规则》进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
公司拟对《监事会议事规则》进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
（十二）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
公司拟对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
（十三）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
公司拟对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的文件详见公司于 2020 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
（十四）审议《关于修订关联交易管理制度的……
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