公告日期：2020-05-21

上海市锦天城律师事务所 法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于上海绩优机电股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

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上海市锦天城律师事务所

关于上海绩优机电股份有限公司

2019 年年度股东大会的法律意见书

致：上海绩优机电股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海绩优机电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《上海绩优机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参加了公司本次股东大会的全过程，对公司本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，现出具本法律意见书如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序

经核查，公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 在上海
市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室准时召开，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。

经核查，2020 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上刊登了《上海绩优机电股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记方式等予以公告。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20 日。

召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 2 名，代表有表决权的股份 20,643,320 股，占公司股份总数的49.30%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人以及公司聘请的律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、 关于本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知中已列明的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票的方
式，审议了下列议案，其表决结果如下：
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 20,643,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案获得通过。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

表决结果：同意股数 20,643,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%……
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