公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-008

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司

第三届董事会 2022 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 28 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长张平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》。

公告编号：2022-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《苏州筑园
景观规划设计股份有限公司 2021 年年度报告》,详见 2022 年 04 月 15 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）及《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》

公告编号：2022-008

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

《2021 年度审计报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结……
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