公告日期：2020-09-02

公告编号：2020-027

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 08 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东

大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-027

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

1.《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会换届选举及提名第三届董事

会候选人的议案》内容详见公司于 2020 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第二届董事会 2020 年第四次会议决议的公告》（公告编号 2020-023）。2.《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司监事会换届选举以及提名第三届监

事会候选人的议案》内容详见公司于 2020 年 08 月 14 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第二届监事会 2020 年第二次会议决议的公告》（公告编号 2020-024）。

关于增补董事的议案表决结果

得票数占

议案 议案名称 得票数 出席会议 是否

序号 有效表决 当选

权的比例

《关于苏州筑园景观规划设计股份

（一） 有限公司董事会换届选举及提名张 14,000,000 100% 当选

平为第三届董事会候选人的议案》

《关于苏州筑园景观规划设计股份

（一） 有限公司董事会换届选举及提名张 14,000,000 100% 当选

术威为第三届董事会候选人的议案》

《关于苏州筑园景观规划设计股份

（一） 有限公司董事会换届选举及提名朱 14,000,000 100% 当选

卫为第三届董事会候选人的议案》

《关于苏州筑园景观规划设计股份

（一） 有限公司董事会换届选举及提名宫 14,000,000 100% 当选

苏玉为第三届董事会候选人的议案》

公告编号：2020-027

《关于苏州筑园景观规划设计股份

（一） 有限公司董事会换届选举及提名尹 14,000,000 100% 当选

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