公告日期：2022-05-23

北京华联（郑州）律师事务所
关于郑州光大百纳科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法律意见书

二 〇 二 二 年 五 月

北京华联（郑州）律师事务所

关于郑州光大百纳科技股份有限公司

2021 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

华联（郑律）法字第 202205003 号
致：郑州光大百纳科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《郑州光大百纳科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京华联（郑州）律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所叶剑平律师、杨青律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2021 年年度股东大会，就本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员的资格、本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具法律意见书。

公司向本所律师保证和承诺：公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、完整，已向本所律师披露了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，审查了本所认为出具法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法律文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第四届董事会第十一次会议于 2022 年 4 月 27 日审议通过《关于提请召
开 2021 年年度股东大会的议案》；公司董事会于 2022 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台披露《郑州光大百纳科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》和《郑州光大百纳科技股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会通知公告》（以下简称《会议通知》）。

《会议通知》列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、参会人员、审议事项、会议登记事项、会议联系方式等。

经见证，本次股东大会按照《会议通知》所载内容于 2022 年 5 月 20 日上午
在公司会议室召开；本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨玉光先生主持。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、行政规章和全国中小企业股份转让系统相关规范文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据公司股东名册、出席会议股东签名等相关资料，并经本所律师见证核查：
公司共有 9 名股东及股东代表出席了本次股东大会，代表公司股份35,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.27%；出席人员均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会，其出席、列席会议的资格均合法有效。

本所律师认为，本次股东大会出席人员、列席人员的资格均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的审议议案

公司董事会已根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会议通知》中公布了本次股东大会的审议议案，具体议案如下：

1．审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；

2．审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》；

3．审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；

4．审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》；

5．审议《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》；

6．审议《关于会计政策变更的议案》；

7．审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；

8．审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；

9．审议《关于预计公司关键管理人员薪酬的议案》；

10．审议《关于预计 2022 年日……
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