公告日期：2018-04-19

公告编号：2018－001

证券代码：831552 证券简称：庆东农科 主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式2018年4月3日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年4月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：宋清晖

7、本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公告编号：2018－001

回避表决情况：无

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提

请股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017年 4月 19 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容：公司本年度不进行分配利润。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请

股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（六）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提

请股东大会审议。

议案内容：公司预计 2018年度庆东油田集团向本公司无偿提供

财务资助，金额不超过人民币 4000万元。

公告编号：2018－001

回避表决情况：本公司董事会由 5 人组成，其中：宋清晖、耿

晓艳均为庆东油田集团股东，宋明泽为庆东油田副总经理，应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事无法形成有效决议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊合伙人）为2018

年度报告的审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（八）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提请

股东大会审议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

（九）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

议案内容：公司于2018年5月11日召开2017年度股东大会。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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