• 最近访问:
发表于 2022-05-16 16:20:52 股吧网页版
智博联:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-16


证券代码:831554 证券简称:智博联 主办券商:东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长管钧先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 34,887,600 股,占公司有表决权股份总数的 88.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求,编制了《北京智博联科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《北京智博联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果:

同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行
应尽的职责。结合 2021 年的主要工作情况,拟定了《2021 年度董事会工作报告》,报告对 2021 年工作进行了总结。

2.议案表决结果:

同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年的主要工作情况,监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》,报告对 2021 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:

同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2021年度的主要经营状况,公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

结合 2021 年度的主要经营状况及未来 3 年战略规划,公司拟定
了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司(母公
司)2021 年度实现净利润人民币 20,29……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500