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发表于 2023-06-29 15:33:45 股吧网页版
智博联:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-29


证券代码:831554 证券简称:智博联 主办券商:东吴证券

北京智博联科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:管钧
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数 34,887,600 股,占公司有表决权股份总数的 88.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名管钧先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名管钧先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名张立平女士为公司第四届董事会董事的议
案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张立平女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于提名张全旭先生为公司第四届董事会董事的议
案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张全旭先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事的议
案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名陈卫红先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于提名崔昊女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已经届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名崔昊女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 34,887,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于提名王维刚先生为公司第四届监事会监事的议
案》

1……
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