公告日期：2022-12-23

目 录

第一章 总则 ......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -
第三章 股份 ......- 3 -
第四章 股东和股东大会 ......- 6 -
第五章 董事会 ......- 21 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会 ......- 30 -
第八章 投资者关系 ......- 32 -
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -
第十章 通知和公告 ......- 36 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -
第十二章 修改章程 ......- 39 -
第十三章 附则 ......- 40 -
第二百条 释义 ......- 40 -

山东文正科技股份有限公司章程

（2022 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护山东文正科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》以及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等其他法律法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由日照文正制衣有限公司整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东文正科技股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省日照市莒县经济开发区淄博路 65 号

第五条 公司注册资本为人民币 6546.1702 万元。

第六条 公司经营期限为 20 年。

第七条 公司的董事长为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第九条 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员 之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过仲裁 或诉讼等方式解决。如果选择仲裁的， 应当向日照市仲裁委员会申请仲裁。应当向日照市仲裁委员会申请仲裁。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理
的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨：公司本着“修德、兴业、合作、致远”的企业精神，以诚信、负责的态度积极服务于客户，做大、做强民族服装加工业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售； 消毒剂销售（不含危险化学品）；服装制造；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；针纺织品销售；初级农产品收购；企业管理；货物进出口；园区管理服务；食品用洗涤剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额；公司股票以现金认购的，由股东大会决定是否授予在册股东优先认购……
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