公告日期:2023-02-13
公告编号:2023-002
证券代码:831556 证券简称:文正科技 主办券商:中泰证券
山东文正科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 28 日以书面送达方式发
出
5.会议主持人:董事长孟磊
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
审议聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计
机构。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《山东文正科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 》(公告编号:2023-003)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟收购山东仁瑞生物科技有限公司持有的山东雅碧优芙生
物科技有限公司股权的议案》
1.议案内容:
根据公司长期战略发展的需要,充分整合利用各方优势资源,提升公司综合竞争实力,公司拟以 0.00 元收购山东仁瑞生物科技有限公司(以下简称“仁瑞科技”)持有的山东雅碧优芙生物科技有限公司(以下简称“雅碧优芙”)225 万股权,交易价格为双方友好协商确定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事孟磊、陆爱荔回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟收购郭正玲持有的山东雅碧优芙生物科技有限公司股权
的议案》
1.议案内容:
根据公司长期战略发展的需要,充分整合利用各方优势资源,提升公司综合竞争实力,公司拟以 0.00 元收购郭正玲持有的山东雅碧优芙生物科技有限公司(以下简称“雅碧优芙”)1275 万股权交易价格为双方友好协商确定。
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟出售全资子公司山东旭耀信息科技有限公司的议案》1.议案内容:
根据公司整体运营情况,拟将公司全资子公司山东旭耀信息科技有限公司(以下简称旭耀科技)整体出让给刘晓强,交易双方结合标的公司实际资产情况、实际经营情况等因素,以人民币 75 万元转让。本次股权出让完成后,公司不再持有旭耀科技股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 3 月 2日召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述相关议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提……
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