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发表于 2023-05-16 15:44:19 股吧网页版
文正科技:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-16


证券代码:831556 证券简称:文正科技 主办券商:中泰证券
山东文正科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孟磊
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数47,264,205 股,占公司有表决权股份总数的 72.20%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陆爱荔、王玉秀因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事申蕾、陈道云因出差缺席;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,科学决策,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,264,205 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

2022 年度,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,全体监事恪尽职守、勤勉尽责,切实履行了监事的各项职责。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,264,205 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

就公司 2022 年度财务决算情况,董事会制订了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,264,205 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,结合公司 2022 年度经营情况及公司 2023 年度的发展经营计划,拟定了公司 2023 年度财务预算报告。2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,264,205 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司运营实际情况,公司编制了 2022 年年度报告及摘要。 具体内容详见公司于
2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-019)和《 2022
年年度报告摘要》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,264,205 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃……
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