公告日期：2023-08-02

公告编号：2023-033

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

山东文正科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
2 日 11：00 时在公司会议室召开职工代表大会。会议通知于 2023 年
7 月 22 日以书面送达方式通知全体职工代表。职工代表共同选举申蕾女士主持本次会议，会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。
二、会议审议和表决情况

与会职工代表认真审议并以举手表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，举行本次职工代表大会，选举陈道云女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年,与自 2023 年第二次临时

公告编号：2023-033

股东大会选举出的两名监事共同组成公司第四届监事会,且任期一致。陈道云女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《山东文正科技股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》
山东文正科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 2 日

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