公告日期:2023-08-02
证券代码:831556 证券简称:文正科技 主办券商:中泰证券
山东文正科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 17 日 10 时-11 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831556 文正科技 2023 年 8 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名陆爱荔女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。陆爱荔女士不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名孟磊先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。孟磊先生不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名王玉秀女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名王玉秀女士继续担
任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。王玉秀女士不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名仕连新先生继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。仕连新先生不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会进行换届选举。经资格审核,董事会提名朱晓静女士继续担任公司第四届董事会董事。任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。朱晓静女士不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名申蕾女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会换届选举。经资格审核,监事会提名申蕾女士继续担任第四届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。申蕾女士不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于提名卢晓辉女士继续担任公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会换届选举。经资格审核,监事会提名卢晓辉女士继续担任第四届监事会监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。卢晓辉女士不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法……
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