公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-028

证券代码：831556 证券简称：文正科技 主办券商：中泰证券
山东文正科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数47,224,605 股，占公司有表决权股份总数的 72.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-028

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议应收账款转让暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为提高公司资产流动性，改善现金流，降低资产风险，公司与关联方山东孟
公实业集团有限公司在 2024 年 3 月 30 日签订了《债权转让协议书》，将应收
PACIFIC TRI-PORT DISTRIBUTION.INC、Deals From Heaven 截止 2023 年 12 月
31 日的账面原值 21,633,497.68 元、净值 14,373,541.82 元的应收账款以
15,000,000.00 元的价格转让给关联公司山东孟公实业集团有限公司，转让价款
于 2025 年 6 月 30 日前结清。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,400,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东陆爱荔、日照天华生物科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《山东文正科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山东文正科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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