公告日期：2023-09-21

公告编号：2023-071

证券代码：831562 证券简称：ST 山水环 主办券商：中航证券
山水环境科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：北京公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邹谦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数140,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 22,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2023-071

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书戴毅鸿列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度财务报表反映，截至 2023 年 6 月 30 日公司合并报表未
分配利润金额为-987,462,823.65 元，未弥补亏损已超过公司实收股本总额393,781,500.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的83.93%；反对股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京龙佑律师事务所
（二）律师姓名：李海涛、南智军
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效
四、备查文件目录

与会股东签字确认的《山水环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；

《北京龙佑律师事务所关于山水环境科技股份有限公司 2023 年第三次临时

公告编号：2023-071

股东大会决议法律意见书》。

山水环境科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 21 日

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