公告日期：2021-05-24

证券代码：831563 证券简称：高盛股份 主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定，会议召开合法、有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 108,000,004 股，占公司有表决权股份总数的 97.3061%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《2020 年度利润分配方案》根据公司 2021 年度经营计划，预
计资金需求量较大，因此不进行利润分配，符合公司整体战略安排，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2021 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

2021 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六） 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》

具体详见于2021年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 108,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案属于关联……
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