公告日期:2021-10-28
公告编号:2021-042
证券代码:831563 证券简称:高盛股份 主办券商:财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 26 日
2.会议召开地点:高泰路 191 号
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 16 日以通讯方
式通知
5.会议主持人:卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法、有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-042
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于出售公司资产》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江高盛输电设备股份有限公司出售资产(暨关联交易)的公告》(公告编号:2021-041)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事卢梁、章慧菁回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议》
浙江高盛输变电设备股份有限公司
公告编号:2021-042
董事会
2021 年 10 月 28 日
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