公告日期:2021-12-28
公告编号:2021-052
证券代码:831563 证券简称:高盛股份 主办券商:财通证券
浙江高盛输变电设备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:高泰路 191 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢梁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《会议章程》的规定,会议召开合法、有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 109,930,004 股,占公司有表决权股份总数的 99.04%。
公告编号:2021-052
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
其他高级管理管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟收购杭州海悦软件有限公司的议案》
1.议案内容:
因公司发展战略需要,公司以评估价为基准,经双方协商拟以 0元收购杭州海悦软件有限公司 100%股权。具体内容详见公司 2021 年12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江高盛输电设备股份有限公司购买资产(暨关联交易)的公告》(公告编号:2021-051)。
2.议案表决结果:
同意股数 510,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,股东高盛配电(香港)有限公司、杭州高盛电力设备有限公司、卢梁、章慧菁、沈思维、陈宏、卢俊烨因关联
公告编号:2021-052
关系回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《浙江高盛输变电设备股份有限公司 2021 年第四次临时股大会会议决议》
浙江高盛输变电设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日
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