公告日期：2023-04-28

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券
淮南润成科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831565 润成科技 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市大地律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

淮南润成科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-028）。

（四）审议《关于 2022 年财务审计报告的议案》

容诚会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2023]230Z2245 号”《审计报告》。
（五）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-018）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。
（六）审议《关于 2022 年财务决算报告的议案》

根据 2022 年公司运营实际情况，对 2022 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了《公司 2022 年财务决算报告》。
（七）审议《关于 2023 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公
司 2023 年财务预算报告》。
（八）审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润为 110,103,399.15 元，母公司报表未分配利润为47,668,754.85 元。根据公司实际情况和年度经营目标，公司 2023 年生产经营的资金需求较大，为保证公司生产经营的顺利进行，确保近期的流动资金充裕，公司暂不进行利润分配，计划于下半年制订 2022 年年度权益分派方案。
（九）审议《关于 2023 年经营计划的议案》

根据公司2023年全面预算编制工作初步结果，编制了公司2023年经营计划。（十）审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系及审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会向银行申请 2 亿元综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 2 亿元的……
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