公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-026

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券
淮南润成科技股份有限公司

关于补充确认关联方及追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

经公司审慎自查，由于在相关交易发生时，公司相关负责人孙强对关联交易的信息传递不及时、关联方识别不准确，而且对关联交易应当审议并披露事项认识不足，导致该关联交易未被发现，未履行审议程序并及时披露。根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎原则补充确认公司关联方，并对与关联方发生的关联交易事项进行追认。补充确认关联方并追认与其交易事项如下：

1.公司于 2020 年、2021 年、2022 年向安徽鸿智科技有限公司采购商品，金
额分别为 4,781,026.54,元、10,498,990.96 元及 124,247.79 元。

2.公司于 2022 年向安徽啸鹰科技有限公司采购商品，金额为 4,070,796.46
元。
（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于补充确认
关联交易的议案》。董事孙强、孙超作为关联董事，根据公司章程回避表决。表
决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事安广实、崔旭、葛建华
对本项议案发表了同意的独立意见。

2023 年 4 月 28 日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于补充确

公告编号：2023-026

认关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽鸿智科技有限公司

住所：安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 611-268 室

注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3333 号中国（合肥）国际智能语音产业园研发中心楼 611-268 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：网络系统工程、安防监控工程施工；电子显示屏设计、安装、维修、销售、代理、咨询；程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源设备、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成产品、计算机及配套设备、通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；服务器及配套软硬件产品、存储设备及相关软件的研发、生产、销售；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售；通信设备租赁（不含限制项目）。

法定代表人：孙岩

控股股东：孙岩

实际控制人：孙岩

关联关系：安徽鸿智科技有限公司的控股股东、实际控制人孙岩先生系公司控股股东、实际控制人孙强先生的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：安徽啸鹰科技有限公司

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路华润大厦 B 座 2001

公告编号：2023-026

注册地址：安徽省合肥市蜀山区潜山路华润大厦 B 座 2001

注册资本：5,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；软件销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；集成电路制造；信息安全设备制造；集成电路销售；计算器设备销售；软件开发；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成。

法定代表人：聂小四

控股股东：聂小四

实际控制人：孙岩

关联关系：……
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