公告日期:2022-05-20
证券代码:831566 证券简称:盛大在线 主办券商:开源证券
盛世大联在线保险代理股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:通讯会议
3.会议召开方式:□现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:雷准富
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数71,258,100 股,占公司有表决权股份总数的 55.72%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 71,258,100 股,占公司有表决权股份总数的 55.72%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会做公司 2021 年
度董事会工作报告,报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结,对 公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。
2.议案表决结果:
同意股数 71,258,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会主席代表监事会将公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 71,258,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》
1.议案内容:
报告总结了公司独立董事 2021 年的总体工作情况。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线:独立董事
述职报告》(公告编号:2022-008)
2.议案表决结果:
同意股数 71,258,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求,公司编制了 2021
年年度报告及摘要,真实反映了公司在 2021 年的经营成果和财务状况,具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛
大在线:2021 年年度报告》(公告编号:2022-005)、《盛大在线:2021 年年 度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 71,258,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以
汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 71,258,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决……
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