公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-013
证券代码:831566 证券简称:盛大在线 主办券商:开源证券
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第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 9 日
2.会议召开地点:上海静安区灵石路 656 号二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人:雷准富
6.会议列席人员:部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容:
为增加闲置资金的利用率,在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下,公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品,为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司拟在 2022 年度以不超过 25,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理,在上述投资额度内,资金及投资收益可以循环滚动使用,并授权总经理
公告编号:2022-013
在上述额度内签署相关协议,最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。投资期限自董事会审议通过后一年内。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盛世大联在线保险代理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
盛世大联在线保险代理股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 9 日
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