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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-005
证券代码:831566 证券简称:盛大在线 主办券商:开源证券
盛世大联在线保险代理股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为盛世大联在线保险代理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,何绍军、薛文成、余坚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
何绍军先生,1965 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。武汉大学
法学博士。1996 年赴美国芝加哥大学从事国际金融法研究,1999 年以高级访问学者身份赴瑞士比较法研究所从事国际私法研究。曾任珠海市律师协会副会长,1997 年被司法部评为全国优秀律师。曾任珠海市国际商务律师事务所律师,德赛律师事务所创办人、高级合伙人,曾担任上海东方雨虹防水技术有限责任公司法定代表人、董事长。现任东方雨虹集团副董事长。
薛文成先生,1972 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。清华大学
民商法学博士。曾任上海市高级人民法院民一庭副庭长、上海市青浦区人民法院副院长、中银基金管理有限公司法律合规部总经理。现为泰和泰(上海)律师事务所律师,上海市劳动法学研究会副会长,上海长盛实业发展股份有限公司独立董事。
余坚先生,1974 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中共党员,
管理学博士,注册会计师,上海国家会计学院教研部教师,会计专业硕士研究生导师。余坚先生拥有丰富的财务与会计专业从业经验。曾先后担任上海交通投资
公告编号:2023-005
集团有限公司、上海城投置地集团有限公司等公司财务总监。2015 年 5 月至 2021
年 5 月,兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事;2015 年 9 月至 2021 年 9 月,
兼任密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事;2020 年 7 月至今,兼任康龙化成(北京)新药技术股份有限公司独立董事;2020 年 12 月至今,兼任上海元方科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事何绍军、
薛文成、余坚会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
何绍军 3 3 0 0 否 2
薛文成 3 3 0 0 否 2
余坚 3 3 0 0……
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