公告日期：2023-05-22

证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：兴业证券
江苏吉福新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长葛亚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,624,028 股，占公司有表决权股份总数的 72.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（ 公告编号：2023- 007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,624,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董 事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,624,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代 表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,624,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2022 年度母公司及合
并利润表、2022 年度母公司及合并现金流量表、2022 年度母公司及合并所有 者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,624,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年经营目标和计划，财务部门组织编写了2023年度财务预 算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,624,028 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六……
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