公告日期:2022-04-22
证券代码:831590 证券简称:百川建科 主办券商:南京证券
百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 12 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831590 百川建科 2022 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的天津金诺律师事务所律师。
(七)会议地点
天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601。
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关挂牌公司治理文件的要求,公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2021 年度监事会工作报告》。(三)审议《2021 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
根据《2021 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2022 年度财务预算报告》。
(五)审议《2021 年年度报告》及其摘要
根据《公司法》、 《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(2022-008)及《2021 年年度报告摘要》(2022-009)。(六)审议《2021 年度利润分配方案》
2021 年度,百川建科净利润-572,098.72 元;截至 2021 年 12 月 31 日,百
川建科未分配利润为-1,940,437.87 元,公司 2021 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和标准确定审计费用。(八)审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关
规定,公司拟对《公司章程》进行修订,具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2022-011)。
(九)审议《关于修订公司管理制度的议案》
为适应《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治理水平,
公司拟对相关管理制度进行修订,具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《董……
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