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公告日期:2022-05-13
证券代码:831590 证券简称:百川建科 主办券商:南京证券
百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路 1 号 5 号楼-2-601室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邢忠桂
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了本次股东大会的通知公告,于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台披露了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数9,149,995 股,占公司有表决权股份总数的 91.50%。
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关挂牌公司治理文件的要求,公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,149,995 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2021 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数 9,149,995 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 9,149,995 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据《2021 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 9,149,995 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年年度报告》及其摘要
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,149,995 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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