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发表于 2023-03-30 17:55:45 股吧网页版
赛力克:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-30


公告编号:2023-006

证券代码:831594 证券简称:赛力克 主办券商:中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》及其他法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 14 日 上午 10 时。

(六)出席对象

公告编号:2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831594 赛力克 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于免去郭宝利先生董事职务的议案》

根据公司战略发展需要,提议免去郭宝利先生担任的本公司董事职务。
(二)审议《关于提名王瑛女士担任公司董事的议案》

因郭宝利先生被免去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举,董事会提名王瑛女士担任公司第三届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。王瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;

公告编号:2023-006

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);4、由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的、应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。5、登记方式:可用信函、传真或现场方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 4 月 14 日上午 9 时

(三)登记地点:广东赛力克防水材料股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王瑛 联系电话:0756-2660288 传真:
0756-2660388。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司董事……
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