公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-007

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券

广东赛力克防水材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘晖先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,186,820 股，占公司有表决权股份总数的 72.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭宝利因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去郭宝利先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提议免去郭宝利先生担任的本公司董事职务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,186,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王瑛女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因郭宝利先生被免去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名王瑛女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。王瑛女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,186,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭宝利 董事 离职 2023 年 4 月 2023 年第一次临时 审议通过

14 日 股东大会

王瑛 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临时 审议通过

14 日 股东大会

四、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

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