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发表于 2023-04-19 17:50:31 股吧网页版
赛力克:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-19


公告编号:2023-009

证券代码:831594 证券简称:赛力克 主办券商:中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长刘晖

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》。

公告编号:2023-009

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2023-009

(五)审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2023 年审计机构的议案》
1.议案内容:

公司拟继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

……
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