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发表于 2023-05-29 15:51:18 股吧网页版
赛力克:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-29


证券代码:831594 证券简称:赛力克 主办券商:中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘晖
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数36,189,120 股,占公司有表决权股份总数的 72.25%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

列席本次会议的高级管理人员有刘晖、王革新、王瑛。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘晖先生担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名刘晖先生担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。刘晖先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 36,189,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举杨和飞女士担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名杨和飞女士担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。杨和飞女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 36,189,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于选举王革新先生担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名王革新先生担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。王革新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 36,189,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于选举孔玲娜女士担任第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 26 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定进行董事会换届选举,董事会提名孔玲娜女士担任公司第四届董事会董事,任期自股东大会通过之日起三年。孔玲娜女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格,未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 36,189,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的……
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