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发表于 2023-12-14 15:38:24 股吧网页版
赛力克:2023年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-14


公告编号:2023-034

证券代码:831594 证券简称:赛力克 主办券商:中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘晖
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数37,539,386 股,占公司有表决权股份总数的 74.94%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事孔玲娜因出差缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-034

列席本次会议的高级管理人员有刘晖、王革新、王瑛。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于富力地产工抵房协议》议案
1.议案内容:

截止 2023 年 10 月 31 日广州富力地产股份有限公司(以下称“富力地产”)
各项目通过深圳市赛力克建筑科技工程有限公司(以下称“深圳赛力克”)欠公司材料款 5,548 万元,公司想以工抵房形式购买富力地产广州富云山的住宅房产期房一套,建筑面积 123.3833 平米,房款成交价 9,863,261 元,须以深圳赛力克名义支付 600 万元现金和抵扣 3,863,261 元工程款。本次交易构成关联交易。基于此,为保障公司权益,公司需与深圳赛力克签定《关于富力地产工抵房协议》(协议编号:SK-20231124)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 2,162,209 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘晖、杨和飞、王革新、王鹏回避表决,回避表决总股数 35,377,177股。深圳赛力克持股 20%的股东、法人代表刘晖系本公司董事长;深圳赛力克持股 16%的股东王革新系本公司董事;深圳赛力克持股 16%的股东俞岳峰系本公司董事杨和飞的配偶;深圳赛力克持股16%的股东王鹏系本公司董事孔玲娜的配偶。三、备查文件目录

《广东赛力克防水材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

广东赛力克防水材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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