公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-017

证券代码：831594 证券简称：赛力克 主办券商：中泰证券
广东赛力克防水材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10
日召开 2023 年年度股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 39,672,858 股，占公司有表决权股份总数的 79.20%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于提名王伟栋先生担任公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因童方敏先生和李祺先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，监事会提名王伟栋先生担任公司股东代表监事，任职期限自股东大会通过之日起至第四届监事会届满。王伟栋先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 636,796 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 1.61%；反对股
数 39,036,062 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 98.39%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份比例为 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-017

三、否决原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司实际情况以及候选人个人意愿等综合因素的考虑，出席会议的股东否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益，公司将尽快补选新任股东代表监事。

五、备查文件

《广东赛力克防水材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司
董事会
2024年5月13日

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