公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：831595 证券简称：科致电气 主办券商:申万宏源
上海科致电气股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额

实际控制人钟瑾、

关联担保 银行贷款 3,600万元

陆爱娟

并确认公司2018年接受公司实际控制人钟瑾财务资助4,504,000.00元，无利息费用。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事钟瑾、陆爱娟回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（三）本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

公告编号：2019-007
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
陆爱娟 上海市浦东新区碧云路 - -

333弄22号101室

钟瑾 上海市浦东新区碧云路 - -

333弄22号101室

（二）关联关系

钟瑾为公司董事长和实际控制人。陆爱娟为副总经理、董事会秘书和实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司无需向本次交易关联方支付担保费用。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

控股股东、实际控制人钟瑾、陆爱娟为公司贷款提供无条件、不可撤销连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易使公司增加流动资金，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易为关联方为公司银行贷款提供担保，未对公司正常生产经营活动造成影响。

六、备查文件目录

（一）公司《第二届董事会第八次会议决议》；

公告编号：2019-007
特此公告。

上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2019年4月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。