公告日期：2020-04-29

证券代码：831595 证券简称：科致电气主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、 第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同股同权，同股同利。

公正的原则，同股同权，同股同利。 公司公开或非公开发行股份时，公司在册股
东不享有对新增股份的优先认购权。

新增条款 第二十条在全国中小企业股份转让系统挂牌
后，公司发行的股票在中国证券登记结算有
限责任公司集中登记存管。

第二十一条公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出

决议，可以采用下列方式增加资本： 照法律、法规的规定，经股东大会分别作出
(一)非公开发行股份； 决议，可以采用下列方式增加资本：

(二)向现有股东派送红股；

(三)向现有股东配售股份； (一) 非公开发行股份；

(四)以公积金转增股本； (二) 向现有股东派送红股；

(五)法律、行政法规规定的其他方式。 (三) 向现有股东配售股份；

公司股份发行，公司在册股东无优先认购权。 (四) 以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定的其他方式。

第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。 予以提供。

公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，
保障股东对公司重大事项的知情权、参与决
策和监督等权利。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。(一) 本公司及本公司控 东大会审议通过。
股子公司的对外担保总额，达到或超过最近 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
保； 的 50%以后提供的任何担保；

(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最 (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何
担保； 担保；

(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提 (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资 (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资
产 10%的担保； 产 10%的担保；

(五) 对……
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