公告日期:2020-05-28
公告编号:2020-019
证券代码:831595 证券简称:科致电气 主办券商:申万宏源
上海科致电气自动化股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十二次会议于 2020年 5 月 26 日审议并通过:
任命卢志刚先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日为止,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事长
钟瑾主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
鉴于原董事曹蓓祺先生因个人原因辞去公司董事职务,现提名卢志刚先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
卢志刚,男,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989 年 9 月至 1993
年 6 月,于上海交通大学就读自动控制专业;1993 年 7 月至 1997 年 11 月,任上海国
际程序控制公司项目工程师;自 1997 年 12 月至 2002 年 6 月,任上海通华自动化工程
有限公司项目经理;2002 年 6 月至 2003 年 10 月,任 Honeywell 自动化和控制解决方
公告编号:2020-019
案公司项目经理;2003 年 11 月至 2016 年 12 月,任通用电气智能平台(上海)有限公
司服务总监;2017 年 4 月至 2018 年 4 月,任公司执行副总;2018 年 4 月至今,任公司
总经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述人员的任命符合公司管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《上海科致电气自动化股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
上海科致电气自动化股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日
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