公告日期:2020-08-21
公告编号:2020-028
证券代码:831595 证券简称:科致电气 主办券商:申万宏源
上海科致电气自动化股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2020 年 8
月 21 日审议并通过:
提名吴芸女士为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名方爱国先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由吴芸主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第七届职工代表大会第一次会议于 2020
年 8 月 21 日审议并通过:
选举陈飞龙先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年8月21日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2020-028
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。
会议由金凤主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
(一)《第七届职工代表大会第一次会议决议》;
(二)《第二届监事会第九次会议决议》。
上海科致电气自动化股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日
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